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柜員詢問(wèn)他取款用途 這是反洗錢的要求?

極目新聞消息,顧客到銀行取2.5萬(wàn)元現(xiàn)金,因不滿柜員關(guān)于取款用途的詢問(wèn),故意連續(xù)多次只取一元錢。7月4日,目擊者國(guó)先生告訴極目新聞?dòng)浾撸詈箢櫩鸵姽駟T委屈哭了,才取走2.5萬(wàn)元離開。涉事銀行工作人員表示,對(duì)于大額取現(xiàn)的詢問(wèn),是根據(jù)反洗錢的相關(guān)要求。

柜員詢問(wèn)他取款用途 這是反洗錢的要求?

現(xiàn)場(chǎng)視頻截圖

7月4日,國(guó)先生告訴極目新聞?dòng)浾撸?日,他去銀行辦理業(yè)務(wù),看到一男子要取錢。當(dāng)柜員詢問(wèn)其取款用途時(shí),男子有些不滿,就賭氣說(shuō)坐公交。柜員提示說(shuō),不說(shuō)用途就不能取,男子說(shuō)那就每次取一元。

國(guó)先生拍下的視頻顯示,男子坐在銀行柜臺(tái)前詢問(wèn)柜員:“這跟業(yè)績(jī)工資獎(jiǎng)金有沒(méi)有關(guān)系?”柜員表示:“如果查到有問(wèn)題,我是要被開除的。”另一段視頻中,男子稱他明天還要來(lái)取一塊錢,不把柜員開除是不會(huì)罷休。

“最后把柜臺(tái)那個(gè)小姑娘都委屈哭了。男子見柜員哭了,才取走2.5萬(wàn)元現(xiàn)金離開。”國(guó)先生告訴記者。

極目新聞?dòng)浾卟稍L獲悉,此事發(fā)生在寧波銀行寧海支行。極目新聞?dòng)浾咧码妼幉ㄣy行熱線電話,客服人員表示,取5萬(wàn)元及以上金額需要向網(wǎng)點(diǎn)提前預(yù)約,網(wǎng)點(diǎn)也會(huì)根據(jù)反洗錢的相關(guān)要求,詢問(wèn)一些問(wèn)題。

寧波銀行寧海支行工作人<愛(ài)尬聊_健康養(yǎng)生>員告訴極目新聞?dòng)浾撸耸履壳八麄冾I(lǐng)導(dǎo)在處理,是否對(duì)那名受了委屈的員工進(jìn)行了安撫,她目前暫不清楚。

編輯 舉報(bào) 2023-07-05 12:16

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