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清退工作正在有序開展!?

7月22日,江蘇省鹽城市濱海縣人民法院判決如下:高玉東、李、田永波犯組織、領導傳銷活動罪,分別判處有期徒刑8年6個月、7年7年2個月,并處罰金200萬元、150萬元、150萬元、100萬元。

原審判決顯示,2016年,高玉東投資深圳市前海鮑波科技有限公司,從事虛擬數字貨幣交易所的維護工作。

2018年,李、等人在PlusToken手機APP網絡傳銷平臺上從事非法傳銷活動,但因認為平臺技術不成熟而離職。但他們掌握了網絡傳銷的犯罪手段,并預謀與功能類似的APP平臺合作,從事網絡傳銷犯罪活動,以獲取非法利益。

于是,2018年7月、8月,李找到高玉東,將、劉介紹給高玉東。四人約定開發一個具有網絡營銷功能的APP平臺,由高玉東負責平臺研發,李、負責平臺推廣。

高玉東利用公司技術,聘請技術人員開發了名為WoToken手機APP的網絡營銷平臺,主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、運營平臺WOR幣發行等工作。他的妻子田永波協助保管數字貨幣、交換數字貨幣和支付員工工資。李、等人主要負責宣傳培訓。

2018年7月至2019年10月8日期間,平臺注冊會員和用戶總數達到71萬,層級關系為501層。根據區塊鏈的確認,實際吸收的數字貨幣為2.86億美元T,4.6萬BTC,203.92萬ETH,29.26萬LTC,5.69萬BCH,684.18萬EOS。

截至事件發生時,WoToken平臺實際吸收的數字貨幣實際被MLM活動參與者提取:103萬美元、BTC 14700、ETH 400.71萬、LTC 86,900、BCH 12300、EOS 244.48萬。2019年10月8日實際吸收的數字貨幣總值約為77.07億元。高玉東、田永波在管理WoToken平臺數字貨幣期間,實現非法獲利約1617萬元、158萬美元。李實現非法獲利約2338.9萬元;王小鷹通過退錢實現非法獲利236萬元,通過退錢非法獲利購買房產2套、保時捷汽車1輛。

除上述四人實施的組織、領導傳銷活動罪外,根據一審法院判決,2019年10月30日下午,明知李的兩部手機內有犯罪所得的數字貨幣ETH,仍幫助被告人李轉移、藏匿ETH49752.3737。經濱海縣物價局價格評估中心<愛尬聊_百科全書>評估,2019年10月30日ETH價格為1,299.0779元/件,總價值約64,632,200元。

自2019年10月8日起,唐曉華明知王小鷹從事組織、領導傳銷犯罪活動,公安機關正在抓捕與WoToken平臺有關人員,仍為王小鷹提供藏身之處,直至王小鷹落網。

編輯 舉報 2023-02-26 17:21

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