澎湃新聞消息，據(jù)外媒報道，當?shù)貢r間10月21日，天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規(guī)模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏，在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。

上述報道稱，法院指控錢志敏犯有兩項洗錢罪，她在4月23日或之前持有并轉(zhuǎn)移了非法的加密貨幣。

今年4月，錢志敏被捕，事涉一起比特幣洗錢案。據(jù)澎湃新聞此前報道，溫儉案的英國司法文件顯示，錢志敏入境倫敦后，雇傭在當?shù)刂胁宛^打工的華裔英籍女子溫儉作為其“白手套”，進行了一系列洗錢操作，包括兌換比特幣，購買珠寶、千萬豪宅等。不過，由于溫儉申報的收入和時下的消費水平出現(xiàn)嚴重差異，且資金來源不明，因而觸發(fā)了英國的反洗錢程序，引起當?shù)鼐降淖⒁狻?/p>

今年5月，現(xiàn)年42歲的溫儉被英國倫敦薩瑟克區(qū)刑事法庭判處6年8個月監(jiān)禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期間協(xié)助雇主利用比特幣洗錢。在該案中，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，這些比特幣的所有者則是錢志敏。此案也是英國查處的最大規(guī)模的加密貨幣洗錢案。

《中國新聞周刊》今年5月報道稱，一份英國司法文件描述，這6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏是藍天格銳的所有者和控制人，在中國警方對藍天格銳進行調(diào)查后，錢志敏于2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪為名的護照到了英國。她在英國雇傭一名叫溫儉的華人女性協(xié)助洗錢。

在中國，錢志敏還有一個更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底，天津警方通報稱，已對藍天格銳涉非法吸儲案立案偵查，其他相關(guān)地方公安機關(guān)也在開展調(diào)查和立案偵查。

此前，藍天格銳利用互聯(lián)網(wǎng)、大型推介會等手段，以智能養(yǎng)老服務(wù)為噱頭，先后推出十余項理財項目，大肆宣揚承諾零風(fēng)險、高回報，以線下訂立合同的方式變相向社會不特定人群非法吸收存款?！澳憬o格銳三年時間，格銳給你三世富貴”則是藍天格銳當年的宣傳語。

澎湃新聞此前獲取的一份判決書顯示，2014年4月至2017年8月間，藍天格銳非法吸收錢款402億余元，均由錢志敏控制支配，其中，341億余元用于向超過12萬名集資參與人返款。

編輯：吳光亮責編：吳忠蘭