男子花400萬買光金條店員果斷報警,頻繁光顧10多次,太可疑[北京金店]?
近日,北京市朝陽區兩家金店接待了一位“神秘豪客”,他一出手就花費了400萬元人民幣,一天內光顧了10多次這兩家金店,買走了所有黃金條。這名男子十分闊綽,簡單詢問了黃金的重量和價格后,選擇了幾件克數最重的黃金,并直接用銀行卡付錢。
這種“買黃金如買白菜”的行為讓店員感到不對勁,他們馬上將情況報告給了派出所。接到金店報警后,民警迅速趕到現場,并控制了這名男子。在王某的背包中,民警發現了大量現金和黃金。
據北京廣播電視臺紀實科教頻道法治進行時報道,民警調查發現,王某銀行卡上的數百萬元錢都是電信詐騙犯罪嫌疑人騙來的贓款。王某受到遠程指揮,使用他人的銀行卡多次購買大量黃金,準備轉移到外地進行銷售。
當天,王某用銀行卡花費了400萬元人民幣,購買了8公斤黃金,但還沒有來得及轉移,就被民警攔下了。
民警表示,購買金條是一種新型的轉移贓款手段,這是為了規避公安機關的打擊。購買黃金之后,人們可以將黃金出售給黑市或者采取其他手段兌換成現金。
據民警介紹,現在的詐騙分子轉移不法資金越來越困難,而黃金的價格相對較高,很容易被轉移。因此,有些人開始想到用黃金來洗錢。購買黃金的人利用多次、多銀行卡在不同的黃金銷售門店購買大量黃金制品,成功后,有專人送到黑市上變現,以便轉移涉案資金。
目前,王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被朝陽警方依法刑事拘留。由于金店店員機智勇敢、沉著冷靜、及時報警,對破獲案件和抓獲犯罪嫌疑人起到了重要作用,南湖派出所向金店店員頒發了獎金,以表彰店員的及時舉報。
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